ciao colleghi! in risposta ad un post del 2014, oramai chiuso, vi volevo segnalare un interessante pagina che ho trovato oggi....dopo aver visto in varie occasioni che da un po' i notai fanno firmare dei moduli relativi alla normativa ANTIRICICLAGGIO. ho compreso che questo obbligo riguarda anche noi, e vi vorrei sottoporre questo passaggio:
"Il recente Decreto Giustizia (DL 132/2014) ha modificato la disciplina in materia antiriciclaggio, esonerando (all’articolo 10) gli avvocati dalla segnalazione di operazioni sospette imposto ai professionisti, obbligo previsto dal Decreto Antiriciclaggio (comma 2, art. 12, DLg 231/2007). Tra le altre novità, c’è anche il rafforzamento del segreto professionale anche nelle stipula di convenzioni di negoziazione assistita. In questo modo, tuttavia, si viene a creare una potenziale situazione di bivio nei casi più dubbi, con il rischio di non poter denunciare un possibile riciclaggio o reimpiego di capitali e beni di illecita provenienza. Dunque? La soluzione è adempiere nel miglior modo possibile all’obbligo di adeguata verifica della clientela imposto ai professionisti."
www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/articolo/71937/guida-agli-obb…
Silvia B : [post n° 360927]
